Kiểm Soát Tuân Thủ
LD CORP cung cấp Dịch vụ Kiểm soát Tuân thủ, tích hợp dữ liệu, công nghệ và chuyên môn để hỗ trợ doanh nghiệp thu thập, làm sạch và phát hiện vấn đề trong dữ liệu công khai và nội bộ của khách hàng, nhà cung cấp.
Hoạt động tại Hoa Kì và Việt Nam, đội ngũ chuyên gia dữ liệu và phân tích kinh doanh của LD CORP đều có kinh nghiệm tư vấn dày dặn, thiết kế chương trình giám sát tuân thủ, giúp khách hàng giải quyết các thách thức dữ liệu phức tạp và yêu cầu quy định.
Quy Trình
Thảo luận về nhu cầu và yêu cầu
Thiết kế chương trình để hỗ trợ nhu cầu của bạn
Tiến hành thí điểm để xác định quy mô và chi phí
Mở rộng chương trình để hỗ trợ hoạt động vận hành của bạn
Các Dịch Vụ Kiểm Soát Tuân Thủ Chính
Xác minh danh tính khách hàng
• Tìm kiếm trang web của khách hàng và xác minh thông tin nhận dạng như tên, địa chỉ, số điện thoại, thông tin liên hệ
• Tiến hành thẩm định khách hàng bao gồm xác minh văn phòng như xác minh vị trí địa lý và nền tảng dữ liệu công khai
• Tiến hành xác minh số điện thoại doanh nghiệp
• Tiến hành xác minh doanh nghiệp làm MobileApp
Thẩm Định Khách hàng và Phân Loại Rủi Ro
• Phân loại khách hàng theo phân loại ngành như MCC/NAIC/SIC để xác định hồ sơ rủi ro
• Phân loại hoạt động kinh doanh của khách hàng thương mại điện tử
• Đánh giá khách hàng thương mại điện tử về các hoạt động tấn công, gây hiểu lầm hoặc tiềm ẩn bất hợp pháp
• Xác minh khách hàng của nền tảng MobilePayment về các hoạt động được phê duyệt và xác định các hoạt động trái phép
Giám Sát Người Bán
• Giám sát trang web thương mại điện tử hàng tuần/hàng tháng để cập nhật những thay đổi đối với dịch vụ và hoạt động kinh doanh.
• Giám sát khách hàng thông qua kiểm tra thông tin trên BBB, đánh giá, báo cáo gian lận, v.v.
• Giám sát các nhà quảng cáo nhằm phát hiện trên nền tảng tìm kiếm trực tuyến lớn có những quảng cáo rủi ro và nội dung không phù hợp.
• Thực hiện các giao dịch thương mại điện tử để xác định từ quy trình thanh toán đến tổ chức tài chính cuối cùng.
Dịch vụ tuân thủ đặc biệt
• Xác thực yêu cầu cấp phép cho các tổ chức dịch vụ tài chính trên 12 quốc gia dựa trên cơ sở dữ liệu quy định
• Giám sát nội dung cho nhà cung cấp nội dung người lớn
• Xác nhận trình độ chuyên môn cho đại lý bảo hiểm y tế ở Mỹ
• Giám sát các hoạt động thương mại điện tử cho ngành Cần sa ở Mỹ
• Giám sát thị trường toàn cầu để phát hiện các sản phẩm giả và bất hợp pháp.
Kiểm duyệt nội dung
Giám sát nội dung trên các trang web của người bán để phát hiện các hoạt động có Rủi Ro Cao. Các hoạt động có thể bao gồm người bán các mặt hàng nằm trong danh mục kiểm soát như dược phẩm, vũ khí, thuốc lá, nội dung người lớn và rượu.